Постановление Правительства Сахалинской области от 08.09.2010 № 426

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ                   

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

                    от 08 сентября 2010 г. № 426 

                          г. Южно-Сахалинск                           

              Об утверждении Порядка деятельности представителей      

             Сахалинской области в органах управления и контроля      

                 хозяйственных обществ, акции (доли) которых          

                  находятся в государственной собственности           

                             Сахалинской области  

(В редакции Постановлений Правительства Сахалинской области

от 31.03.2015 № 83; от 22.12.2016 № 650;

от 15.06.2017 № 280; от 05.10.2017 № 466;

от 22.12.2016 № 650)
  
     -  прекращения  полномочий  совета  директоров   (наблюдательного
совета), ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества;
     -  передачи  соответствующих  акций   (долей)   в   доверительное
управление;
     - принятия решения о замене представителя Сахалинской  области  в
совете   директоров   (наблюдательном  совете),  ревизионной  комиссии
(ревизора) хозяйственного общества;
     -  увольнения  представителя   Сахалинской   области   в   совете
директоров  (наблюдательном)  совете,  ревизионной комиссии (ревизора)
хозяйственного общества с замещаемой им государственной должности  или
должности государственной гражданской службы Сахалинской области;
     - перехода права собственности на соответствующие акции (доли) по
иным основаниям;
     - ликвидации хозяйственного общества.
     Полномочия представителя Сахалинской области в совете  директоров
(наблюдательном  совете)  хозяйственного общества прекращаются также в
случае истечения срока действия договора  на  представление  интересов
Сахалинской   области  в  совете  директоров  (наблюдательном  совете)
хозяйственного общества.
 
           9. Ответственность представителей Сахалинской области      
           в органах управления и контроля хозяйственных обществ      
                                                                      
     9.1. Представители Сахалинской области  в  органах  управления  и
контроля  хозяйственных  обществ несут ответственность за неисполнение
или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
     9.2.  Нарушение  лицом,  назначенным  представителем  Сахалинской
области  в  совете  директоров  (наблюдательном совете) хозяйственного
общества, порядка  согласования  проектов  решений  и  голосования  по
проектам решений, установленного настоящим Порядком, а также нарушение
сроков представления отчетности влечет дисциплинарную  ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
 
 
 
                                           ФОРМА № 1
 
                             к Порядку деятельности представителей
                            Сахалинской области в органах управления
                            и контроля хозяйственных обществ, акции
                          (доли) которых находятся в государственной 
                               собственности Сахалинской области,
                           утвержденному постановлением Правительства
                                      Сахалинской области
                                  от 08 сентября 2010 г. № 426 
 
 
 
                              ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА                  
            на представление интересов Сахалинской области в совете   
          директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ,   
        акции (доли) которых находятся в государственной собственности
                             Сахалинской области                      
 
 
                                                                      
     "__" _______________ г.                              № __________
 
                             г. Южно-Сахалинск                        
 
     Уполномоченный  исполнительный   орган   государственной   власти
Сахалинской  области в сфере управления и распоряжения государственным
имуществом     Сахалинской      области      _________________________
(наименование),    именуемый   в   дальнейшем   Доверитель,   в   лице
_________________________,       действующего       на       основании
_________________________,    с    одной    стороны,    и    гражданин
_________________________, именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 
                            1. Предмет Договора                       
                                                                      
     1.1.  Доверитель  поручает,  а  Поверенный  принимает   на   себя
обязательства  от  имени  Доверителя представлять интересы Сахалинской
области    в     совете     директоров     (наблюдательном     совете)
_________________________, именуемого в дальнейшем Обществом.
     1.2. Поверенный представляет  интересы  области  исключительно  в
рамках  компетенции представителя Сахалинской области в соответствии с
законодательством Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами
Сахалинской области, уставом Общества и настоящим Договором.
 
                        2. Обязанности Поверенного                    
                                                                      
     2.1. Поверенный обязуется:
     1) выполнять все требования  порядка  назначения  и  деятельности
представителей  Сахалинской  области  в  органах управления и контроля
хозяйственных   обществ,   акции   (доли)    которых    находятся    в
государственной  собственности  Сахалинской  области, законодательства
Российской Федерации и законодательства Сахалинской области;
     2) принимать личное участие в работе органов управления  Общества
- совете директоров (наблюдательном совете);
     3)  отстаивать  мнение  Доверителя  при   принятии   решений   на
заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Общества по всем
вопросам  компетенции  совета  директоров  (наблюдательного   совета),
выполнять  директивы Доверителя при голосовании по вопросам, требующим
согласования с Доверителем.
     В случае отсутствия указаний Доверителя  Поверенный  осуществляет
голосование  самостоятельно,  действуя  в  интересах Доверителя, о чем
уведомляет Доверителя;
     4) направлять Доверителю и в  ___________________________________
      (наименование органа государственной власти Сахалинской области)
(далее -  отраслевой  исполнительный  орган)  повестку  дня  заседания
совета  директоров  (наблюдательного  совета), материалы к заседанию и
свое мнение по вопросам голосования  на  заседании  совета  директоров
(наблюдательного совета) не позднее чем за 15 календарных дней до даты
проведения заседания совета  директоров  (наблюдательного  совета),  а
если  уведомление  о  проведении  заседания  получено Поверенным после
указанного срока,  то в течение одного дня;
     5) согласовывать с Доверителем голосование по  вопросам  повестки
дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета) по следующим
вопросам:
     - определение приоритетных направлений деятельность общества;
     - внесение  изменений  и  дополнений  в  учредительные  документы
хозяйственного общества;
     - изменение величины уставного капитала хозяйственного общества;
     - выпуск и размещение ценных бумаг;
     - определение количественного  состава  и  избрание  (назначение)
членов   органов  управления  и  ревизионной  комиссии  хозяйственного
общества;
     - заключение сделки, связанной с  приобретением  или  отчуждением
обществом  прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет
более 10 процентов, если уставом не установлен иной процент, стоимости
чистых  активов  общества  на дату принятия решений о заключении такой
сделки, за исключением сделок, предметом  которых  является  продукция
(работы, услуги), производимая данным обществом;
     - продажа и иное отчуждение недвижимого имущества, а также  залог
(ипотека) недвижимого имущества;
     -  одобрение  сделок  в  случаях,  предусмотренных   статьей   83
Федерального   закона   «Об   акционерных   обществах»,   статьей   45
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
     - одобрение крупных сделок;
     - участие хозяйственного общества  в  иных  организациях,  в  том
числе в дочерних, в финансово-промышленных группах;
     - реорганизация и ликвидация хозяйственного общества;
     -  образование  исполнительного  органа  общества   и   досрочное
прекращение  его  полномочий,  если  уставом  общества  это отнесено к
компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
     - рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
     - утверждение годовых  отчетов,  бухгалтерских  балансов,  счетов
прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
     - использование резервного и иных фондов общества;
     - создание филиалов и открытие представительств общества;
     -  избрание   (переизбрание)   председателя   совета   директоров
(наблюдательного совета) общества.
     Доверитель вправе выдавать директивы по голосованию на  заседании
совета   директоров   (наблюдательного   совета)   по  иным  вопросам,
включенным в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного
совета) хозяйственного общества.
     6) направлять  Доверителю  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты
проведения   заседания   совета  директоров  (наблюдательного  совета)
информацию  о  результатах  голосования  и  позицию  при   голосовании
Поверенного по вопросам повестки дня заседания;
     7) представлять Доверителю и в  отраслевой  исполнительный  орган
ежеквартально отчет о своей деятельности в соответствии с Положением о
порядке назначения и деятельности представителей  Сахалинской  области
в  органах  управления  и контроля хозяйственных обществ, акции (доли)
которых находятся в государственной собственности Сахалинской области;
     8)   поверенный   не   может   без   согласия   Доверителя   быть
представителем  других  акционеров  (участников)  в органах управления
Общества.
 
                         3. Обязанности Доверителя                    
                                                                      
     3.1. В целях  обеспечения  условий  для  эффективного  выполнения
Поверенным  возложенных  на  него  обязанностей  Доверитель  обязуется
своевременно рассматривать документы, направляемые Поверенным, и, если
в  повестке  дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета)
Общества предусматривается принятие  решений  по  вопросам,  требующим
согласования  с  Доверителем  в  соответствии  с подпунктом 5 пункта 2
настоящего Договора, давать соответствующие поручения (директивы).
     3.2.  Доверитель  обязан   направлять   Поверенному   информацию,
необходимую  для  осуществления им своих прав и выполнения возложенных
на него обязанностей.
     3.3. Доверитель обязуется  своевременно  сообщать  Поверенному  о
прекращении действия договора.
 
                         4. Ответственность сторон                    
                                                                      
     4.1.  Поверенный  несет  ответственность  за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   своих   обязанностей   в   соответствии  с
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
     Материальный   ущерб,   причиненный   неправомерными   действиями
Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского
законодательства.
     4.2.  Поверенный   не   несет   ответственности   за   негативные
последствия   решений,  за  которые  он  голосовал,  если  голосование
осуществлялось  им   в   соответствии   с   письменными   директивами,
полученными от Доверителя.
 
                   5. Срок действия Договора, основания               
                       его прекращения и расторжения                  
                                                                      
     5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует  в  течение  срока  исполнения  Поверенным  полномочий члена
совета директоров (наблюдательного совета).
     5.2. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
     неизбрания Поверенного членом совета директоров  (наблюдательного
совета) Общества на новый срок;
     расторжение Договора Доверителем;
     отказ Поверенного исполнять условия настоящего Договора;
     в  иных  установленных  законодательством  Российской   Федерации
случаях.
     5.3. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор  в  следующих
случаях:
     нарушение Поверенным законодательства  Российской  Федерации  или
законодательства    Сахалинской    области   либо   неисполнения   или
ненадлежащего исполнения данных  ему  указаний  и  условий  настоящего
Договора;
     отчуждение акций (доли) Общества, принадлежащих Доверителю;
     неоднократное   нарушение   сроков    представления    Поверенным
установленной отчетности;
     ликвидация (реорганизация) Общества;
     осуществление   Поверенным   полномочий   представителя    других
акционеров без согласия Доверителя;
     в  иных  установленных  законодательством  Российской   Федерации
случаях.
     5.4. В случае расторжения Договора  по  основаниям,  указанным  в
подпункте    5.3    настоящего    Договора,    Доверитель   направляет
соответствующее извещение Поверенному и Обществу, а Поверенный  подает
заявление  о  выходе  из  состава  совета  директоров (наблюдательного
совета) Обществу и Доверителю.
     Поверенный может отказаться от выполнения договорных обязательств
с  направлением  Доверителю  соответствующего извещения не позднее чем
за 10 календарных дней до прекращения их выполнения.
     5.5. Настоящий договор составлен и подписан в  трех  экземплярах,
имеющих   одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  для  Доверителя,
Поверенного и отраслевого исполнительного органа.
 
                       6. Адреса и реквизиты сторон                   
                                                                      
 

|---------------------------|---------------------------|

                                           ФОРМА № 2

                             к Порядку деятельности представителей

                            Сахалинской области в органах управления

                            и контроля хозяйственных обществ, акции

                          (доли) которых находятся в государственной 

                               собственности Сахалинской области,

                           утвержденному постановлением Правительства

                                      Сахалинской области

                                  от 08 сентября 2010 г. № 426 

                            ПРИМЕРНАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ               

         о повестке дня общего собрания (заседания совета директоров) 

           хозяйственного общества и предложения представителей по    

                                 голосованию                          

                               УВЕДОМЛЕНИЕ                            

о   проведении   общего   собрания   (заседания   совета    директоров

(наблюдательного совета)______________________________________________

                              (Полное наименование общества)

назначенном  на "__" _______ 20__ г. и предложения по  голосованию  по

вопросам повестки дня:

|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

     Представитель    (представители)    прилагают    к    уведомлению

пояснительную  записку,  содержащую  обоснование предлагаемого проекта

решения  по  каждому  вопросу   повестки   дня,   с   отражением   при

необходимости позиции каждого представителя.

     Отраслевой орган прилагает к уведомлению пояснительную записку за

подписью    руководителя,     содержащую    соответствующую    позицию

отраслевого органа исполнительной власти по каждому  вопросу  повестки

дня, относящемуся к его компетенции.

                                           ФОРМА № 3

                             к Порядку деятельности представителей

                            Сахалинской области в органах управления

                            и контроля хозяйственных обществ, акции

                          (доли) которых находятся в государственной 

                               собственности Сахалинской области,

                           утвержденному постановлением Правительства

                                      Сахалинской области

                                  от 08 сентября 2010 г. № 426 

                            ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДИРЕКТИВ                 

         представителям (представителю) интересов Сахалинской области 

           в совете директоров (наблюдательном совете), акции (доли   

            уставного капитала) которого находятся в собственности    

                             Сахалинской области                      

     В   связи   с    проведением    заседания    совета    директоров

(наблюдательного совета) __________________________ «__»______ 20__ г.

                       (полное наименование общества)

представителям   Сахалинской   области,   членам   Совета   директоров

(наблюдательного совета) Общества – __________________________________

______________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество представителя (представителей)

при голосовании по вопросам повестки дня заседания  Совета  директоров

(наблюдательного   совета)   общества   руководствоваться   следующими

положениями:

По  n-му вопросу повестки дня

__________________________________________________________________

   (полное наименование вопроса в соответствии с повесткой дня)

голосовать "за"/"против"/"воздержался" предложенный  (либо  голосовать

«за»  предлагаемый  в редакции Уполномоченного органа) проект решения,

либо  голосовать  "за"/"против"/"воздержался"  избрание  кандидата   в

органы  управления  или  контроля  хозяйственного общества, либо снять

вопрос с обсуждения по причине ______________________________________.

                                       (указать причину)

     По остальным вопросам повестки дня голосовать  в  соответствии  с

действующим законодательством в интересах государства и хозяйственного

общества.

     В случае внесения  дополнительных  вопросов,  не  предусмотренных

официально полученной Уполномоченным органом повесткой дня, голосовать

"против" принятия каких-либо решений.

     Представителям   интересов   Сахалинской    области    обеспечить

представление  в  Уполномоченный  орган  в  двухнедельный срок от даты

заседания совета директоров (наблюдательного совета)  копии  протокола

заседания  совета директоров.

|——————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|

                                           ФОРМА № 4

                             к Порядку деятельности представителей

                            Сахалинской области в органах управления

                            и контроля хозяйственных обществ, акции

                          (доли) которых находятся в государственной 

                               собственности Сахалинской области,

                           утвержденному постановлением Правительства

                                      Сахалинской области

                                  от 08 сентября 2010 г. № 426 

                             ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДИРЕКТИВ                 

         представителю интересов Сахалинской области на общем собрании

           хозяйственного общества, акции (доли уставного капитала)   

            которого находятся в собственности Сахалинской области    

     В связи  с  проведением  годового/внеочередного  общего  собрания

__________________________________________________________________

                       (полное наименование общества)                 

проводимого  в форме собрания/заочного голосования "__" _________ 20__

г. представителю Сахалинской области

 __________________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество представителя, наименование должности)

при голосовании по вопросам повестки  дня  собрания  руководствоваться

следующими положениями:

По n-му вопросу повестки дня:

__________________________________________________________________

   (полное наименование вопроса в соответствии с повесткой дня)

голосовать "за"/"против"/"воздержался"  предложенный  проект  решения,

либо   голосовать  "за"/"против"/"воздержался"  избрание  кандидата  в

органы управления или контроля хозяйственного общества.

     В случае внесения  дополнительных  вопросов,  не  предусмотренных

официально полученной Уполномоченным органом повесткой дня, голосовать

"против" принятия каких-либо решений.

     Представителю  Сахалинской  области  обеспечить  представление  в

Уполномоченный   орган   в   двухнедельный  срок  от  даты  проведения

годового/внеочередного  общего  собрания  копию  протокола  указанного

собрания.

Наименование параметра информации

Требования к описательной части

1

2

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества (ИНН, ОГРН)

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

орган государственной регистрации

Юридический адрес

Почтовый адрес

Контактный телефон

Факс

Адрес электронной почты

Отрасль, основной вид деятельности, ОКВЭД

Полное наименование и адрес реестродержателя

Размер уставного капитала, тыс. руб.

Общее количество акций

Количество находящихся в государственной собственности Сахалинской области обыкновенных акций в уставном капитале хозяйственного общества

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

Сумма вклада Сахалинской  области, тыс. руб.

Доля Сахалинской  области в уставном капитале, в процентах

Наличие специального права на участие Сахалинской области в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)

Полное наименование и адрес аудитора общества

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров

Статистика по общим собраниям акционеров, (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, информация о принятом решении)

Внеочередные общие собрания акционеров

Совет директоров (наблюдательный совет)

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества

Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном периоде,  в том числе  краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Заседания совета директоров

даты и номера протоколов, вопросы повесток дня, принятые решения

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества

Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членов коллегиального исполнительного органа общества, дата решения, в том числе  краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии

Ф.И.О. и должности представителей Сахалинской  области в ревизионной комиссии

Положение  акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет

Характеристика положения общества в отрасли, рынка;

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества

Характеристика приоритетных направлений деятельности общества;

целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ; включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях договоров

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ,

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Информация о совершенных  акционерным обществом за отчетный период  крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе: даты принятия решения,  с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Информация о совершенных  акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке , даты принятия решения,  заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение о дивидендах (дата и номер протокола общего собрания акционеров)

Сумма дивидендов, подлежащая  перечислению  в областной бюджет, тыс. руб.

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью  акционерного общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий

Перспективы развития  акционерного общества

Распределение  чистой прибыли оставшейся в распоряжении акционерного общества