Постановление Правительства Сахалинской области от 05.10.2017 № 466

правительствосахалинской области

постановление

от 05октября 2017 г. № 466

г. Южно-Сахалинск

 

О внесении изменений в постановление ПравительстваСахалинской области

от 08.09.2010 № 426 «Об утверждении Порядкадеятельности представителей Сахалинской области в органах управления и контроляхозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственнойсобственности Сахалинской области»

 

Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить изменения, вносимые в Порядок деятельностипредставителей Сахалинской области в органах управления и контроляхозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственнойсобственности Сахалинской области, утвержденный постановлением ПравительстваСахалинской области от15.06.2017 № 280 (далее – Порядок), согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.

2. Внести изменения в форму № 5 к Порядку, изложив ее вредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Дополнить Порядок формой № 6, изложив ее в редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернскиеведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинскойобласти, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

 

Председатель Правительства Сахалинской области

В.Г.Щербина

 

 

приложение № 1

к постановлениюПравительства

Сахалинской области

 

изменения,

вносимыев Порядок деятельности представителей Сахалинской области в органах управленияи контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся вгосударственной собственности Сахалинской области, утвержденный постановлениемПравительства Сахалинской области от 08.09.2010 № 426 с учетом изменений,внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 31.03.2015 № 83,от 22.12.2016 № 650, от 15.06.2017 № 280 (далее – Порядок)

 

1. Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.1. Предложения представителя в совете директоров(наблюдательном совете) акционерного общества по повестке дня общего собранияакционеров направляются представителем в уполномоченный орган и отраслевойорган не позднее чем за 60 дней до окончания срока внесения этих предложений поформе № 2 к настоящему Порядку.

Отраслевой орган направляет в уполномоченный орган своерешение о предложениях представителя в течение 10 дней после ихполучения.Решение оформляется в виде правового акта - распоряжения органаисполнительной власти Сахалинской области по форме № 6 к настоящему Порядку.

На основании полученного от отраслевого органа решенияуполномоченный орган направляет представителю письменные указания (директивы)не позднее чем за 5 дней до окончания срока внесения предложений по форме № 3 кнастоящему Порядку.

Представитель в совете директоров (наблюдательном совете)акционерного общества вносит предложения по повестке дня общего собранияакционеров не позднее 30 дней после окончания финансового года, если уставомобщества не установлен более поздний срок.».

1.2. Пункт 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.1. Полномочия общего собрания акционеров (участников)хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Сахалинскойобласти, осуществляются уполномоченным органом. Позиция уполномоченного органапри осуществлении указанных полномочий формируется на основании решенийотраслевого органа. Решения оформляются в виде правового акта - распоряженияоргана исполнительной власти Сахалинской области по форме № 6 к настоящемуПорядку.».

1.3. Пункт 5.1. Порядка изложить в следующей редакции:

«5.1. Внесение предложений по повестке дня общего собранияакционеров (участников), выдвижение кандидатов в совет директоров (наблюдательныйсовет) и в ревизионную комиссию (ревизоры) хозяйственного общества, менее 100процентов акций (долей в уставном капитале) которого находится вгосударственной собственности Сахалинской области, осуществляетсяуполномоченным органом на основании решений отраслевого органа. Решенияоформляются в виде правового акта - распоряжения органа исполнительной властиСахалинской области по форме № 6 к настоящему Порядку.».

1.4. Пункт 6.2.Порядка изложить в следующей редакции:

«6.2. Представители обязаны:

- лично участвовать в работе органов управления и ревизионнойкомиссии хозяйственного общества, в которые они назначены или избраны.Представитель не может делегировать свои полномочия иным лицам, в том числезамещающим его по месту основной работы;

- выполнять письменные указания (директивы) уполномоченногооргана по порядку голосования на общем собрании акционеров (участников), назаседании совета директоров хозяйственного общества.

В случае несогласия с письменными указаниями (директивами)уполномоченного органа, представитель области по вопросам повестки дня вправевыразить особое письменное мнение, проголосовав при этом в соответствии списьменными указаниями (директивами). Особое мнение прикладывается к протоколусовета директоров или решению собрания акционеров;

- представлять в уполномоченный орган и отраслевой органнеобходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управленияи ревизионной комиссии хозяйственного общества в сроки, установленные настоящимПорядком, а также по требованию уполномоченного органа или отраслевого органа;

- в 15-дневный срок с даты проведения общего собранияакционеров (участников) хозяйственного общества или заседания совета директоров(наблюдательного совета) представлять в уполномоченный орган информацию о результатахголосования и позиции при голосовании по вопросам повестки дня, голосование покоторым должно было осуществляться по письменному указанию уполномоченногооргана;

- не разглашать сведения, которые стали известны приосуществлении возложенных на них обязанностей, и не использовать эти сведения вцелях, противоречащих интересам Сахалинской области;

- направлять в уполномоченный орган и отраслевой орган отчето своей деятельности в органах управления по форме № 5 к настоящему Порядку втечение 30 дней по окончании II квартала и 90 дней по окончании отчетного года.

В случае если в работе совета директоров принимают участиенесколько представителей Сахалинской области, отчет представителей утверждаетсяна совете директоров хозяйственного общества. В дальнейшем, в 15-дневный срок сдаты проведения совета директоров, Секретарь совета директоров направляет вуполномоченный орган отчет, подписанный всеми членами совета директоров –представителями Сахалинской области.».

 

 

 

 

 

приложение № 2

к постановлениюПравительства

Сахалинской области

от

05 октября 2017 г.

№

466

 

 

 

«Форма№ 5

к Порядку деятельности представителей Сахалинскойобласти в органах управленияи контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области, утвержденному постановлением Правительства Сахалинской области

от

08 сентября 2010 г.

№

426

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА

о деятельности представителей Сахалинской области всоветах директоров хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся вгосударственной собственности Сахалинской области

 

 

Наименование хозяйственного общества

 

 

Запериодс__________________________________по______________________________________

 

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование акционерного общества (ИНН, ОГРН)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, орган государственной регистрации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Отрасль, основной вид деятельности, ОКВЭД
Полное наименование и адрес реестродержателя
Размер уставного капитала, тыс. руб.
Общее количество акций
Количество находящихся в государственной собственности Сахалинской области обыкновенных акций в уставном капитале хозяйственного общества
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации
Сумма вклада Сахалинской  области, тыс. руб.
Доля Сахалинской  области в уставном капитале, в процентах
Наличие специального права на участие Сахалинской области в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)
Полное наименование и адрес аудитора общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров	Статистика по общим собраниям акционеров, (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, информация о принятом решении)
Внеочередные общие собрания акционеров
Совет директоров (наблюдательный совет)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества	Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном периоде,  в том числе  краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Заседания совета директоров	даты и номера протоколов, вопросы повесток дня, принятые решения
Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества	Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членов коллегиального исполнительного органа общества, дата решения, в том числе  краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии
Ф.И.О. и должности представителей Сахалинской  области в ревизионной комиссии
Положение  акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Характеристика положения общества в отрасли, рынка;
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Характеристика приоритетных направлений деятельности общества; целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ; включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях договоров
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ,
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Информация о совершенных  акционерным обществом за отчетный период  крупных сделках
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе: даты принятия решения,  с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
Информация о совершенных  акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом в отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке , даты принятия решения,  заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
Решение о дивидендах (дата и номер протокола общего собрания акционеров)
Сумма дивидендов, подлежащая  перечислению  в областной бюджет, тыс. руб.
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью  акционерного общества
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий
Перспективы развития  акционерного общества
Распределение  чистой прибыли оставшейся в распоряжении акционерного общества

 

Члены совета директоров - представители Сахалинской области:

1.____________ _____________ ______________________________

   (дата)     (подпись)        (фамилия,инициалы)

2._________________________ ______________________________

   (дата)     (подпись)        (фамилия,инициалы)

3…»

 

 

 

 

 

приложение № 3

к постановлению Правительства

Сахалинской области

от

05 октября 2017 г.

№

466

 

«Форма№ 6

к Порядку деятельности представителейСахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ,акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинскойобласти, утвержденному постановлением Правительства Сахалинской области

от

08 сентября 2010 г.

№

426

 

 

Бланк распоряжения органа исполнительной власти Сахалинской области

 

 

ОРЕШЕНИИ

отраслевогооргана исполнительной власти Сахалинской области о голосовании по вопросамповестки дня общего собрания (или заседания совета директоров) хозяйственногообщества

 

___________________________________________________________________________,

                          (полное наименованиеобщества)

Дата проведения"___" _________ 20__ г.

 

Повестка дня:	Вопрос № 1..., Вопрос № 2...,
Формулировка решения по вопросам повестки дня:	По вопросу№ 1..., По вопросу№ 2...,
Решения по голосованию (один из вариантов) -ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ	По вопросу № 1 повестки дня (собрания, заседания) голосовать... По вопросу № 2 повестки дня (собрания, заседания) голосовать...
Обоснование выбранных решений по голосованию	По вопросу№ 1..., По вопросу№ 2...,

 

Руководитель органа исполнительной власти Сахалинской области

Подпись

Ф.И.О.

 

 

• Главная
• Постановления
• 2017
• Октябрь
• 5
• Постановление Правительства Сахалинской области от 05.10.2017 № 466